1. Home /
  2. Over ons /
  3. CACEIS Insights /
  4. UBO-register is live

UBO-register is live

De kogel is door de kerk: vanaf 27 september moeten UBO’s ingeschreven worden in het nieuwe UBO-register. Het bijhouden van een UBO-register is een verplichting voor alle lidstaten van de Europese Unie en draagt bij aan de bestrijding van witwaspraktijken of terrorismefinanciering. In eerdere blogs hebben we de UBO inhoudelijk besproken. In dit blog gaan we in op de praktische uitvoering.

10 sep 2020

Deel op  

Wat betekent dit in de praktijk?
De live-gang van het UBO-register heeft een aantal gevolgen. Uiteraard moeten UBO’s geregistreerd worden, echter moeten bij registratie documenten aangeleverd worden als bewijs. Op deze manier kan er geen onjuiste informatie in het register voorkomen.


Publieke en niet-publieke gegevens
De gegevens in het register zijn toegankelijk voor personen met een geldige registratie en bevoegde organisaties tegen een vergoeding van €2,50. In het register wordt onderscheid gemaakt tussen publieke en niet-publieke informatie. Alleen de Financial Intelligence Unit (FIU) en andere bevoegde organisaties hebben toegang tot beide typen gegevens en kunnen een zoektocht op persoonsniveau uitvoeren in het register. Overige personen hebben enkel toegang tot publieke informatie en kunnen alleen op organisatienaam zoeken.
En hoe zit het met de gegevens van de instantie die de informatie aanvraagt? Deze worden wel geregistreerd door de Kamer van Koophandel, maar zijn niet inzichtelijk voor de UBO. De UBO heeft wel inzicht in de frequentie. Verder is het niet mogelijk om grote hoeveelheden informatie in één keer op te vragen bij het register, om misbruik te voorkomen.


Juridische gevolgen
Het registreren van UBO’s is niet vrijblijvend, maar verplicht. Uiterlijk 22 maart 2022 moet de inschrijving van UBO’s rond zijn en bij verzuim gelden juridische gevolgen in de vorm van strafrechtelijke of administratieve sancties. Lichte overtredingen zullen administratieve sancties als gevolg hebben. Zwaardere overtredingen worden gezien als economisch delict met strafrechtelijke sancties. Het is dus van groot belang dat u tijdig en accuraat de UBO-registratie voltooit.

Over CACEIS
Sinds september 2019 is KAS BANK N.V. onderdeel van CACEIS. CACEIS is een Europese specialist voor de bewaarneming en administratie van effecten en hoogwaardige risico- en rapportagediensten. Wij richten ons volledig op effectendienstverlening aan professionele beleggers in de pensioen-, verzekerings- en effectenwereld. De overname van KAS BANK N.V. versterkt de positie van CACEIS in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ons gezamenlijke productaanbod maakt ons marktleider op het gebied van custody-diensten en fondsadministratie in Europa. CACEIS is onderdeel van Crédit Agricole, 's werelds grootste coöperatieve financiële instelling.

Abdel Hamdaoui

Meer weten over het UBO-register?

Abdel Hamdaoui

Senior Business Development Manager
+31 (0)20 557 5635