1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. DNB geeft Q&A's uit over de verplichtingen...

DNB geeft Q&A's uit over de verplichtingen voor de aanbieders van custody diensten in het kader van de AML/CFT-wet

Op 24 februari 2020 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) Q&A's uitgebracht over de verplichtingen voor de custodian in het kader van de Wet AML/CFT.

02 apr 2020

Deel op  

Onder de Wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme ("de Wet")vallen in Nederland banken die safe custody-diensten verlenen en niet-bancaire ondernemingen die safe custody-diensten verlenen.


Als custodians hebben zij daarom de plicht om integriteitsrisico's te identificeren en adequaat te beperken, de juiste customer due diligence uit te voeren, de transacties van hun klanten adequaat te monitoren en eventuele ongebruikelijke transacties onmiddellijk te melden aan de FIU-NL. Dit moet voorkomen dat hun diensten worden gebruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme.

Bedrijven hebben aangetoond dat er behoefte is aan verdere begeleiding bij de uitvoering van de voorschriften van de wet. Om aan deze behoefte tegemoet te komen, heeft de autoriteit een Q&A-document opgesteld dat specifiek betrekking heeft op aspecten die relevant zijn voor de aanbieders van diensten op het gebied van custody en die niet in de Richtlijnen worden besproken. Met de uitgifte van het document wil DNB de bekendheid met de vereisten van de wet in de sector vergroten en de uitvoering ervan verduidelijken.

Meer
Bekijk hier de Q&A's van DNB over de AML/CFT-wet Verplichtingen voor aanbieders van diensten op het gebied van custody

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in de februari-editie van REGWATCH. Lees de volledige editie die de volgende rechtsgebieden bestrijkt:

  • Europese Unie
  • BelgiĆ«
  • Frankrijk
  • Duitsland
  • Hong Kong
  • Ierland
  • ItaliĆ«
  • Luxemburg
  • Zwitserland
  • Verenigd Koninkrijk