1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. DNB publiceert een geactualiseerde...

DNB publiceert een geactualiseerde leidraad voor de AML-wet (Wwft) en de Sanctiewet 1977

Op 4 februari 2020 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een geactualiseerde leidraad gepubliceerd over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Sanctiewet 1977. De nieuwe versie stamt uit december 2019; de vorige versie van de leidraad was in april 2015 gepubliceerd en is nu niet meer van toepassing.

02 apr 2020

Deel op  

In de leidraad zijn vooral wijzigingen opgenomen die in de Wwft zijn aangebracht als gevolg van de implementatie van de Vierde Anti-witwasrichtlijn (EU/2015/849), die op 25 juli 2018 in Nederland in werking is getreden. Daarnaast wordt in de leidraad niet meer ingegaan op de eisen die relevant zijn voor trustkantoren (dit zal door DNB apart worden behandeld).


Deze leidraad is geen juridisch bindend document of beleidsregel. De voorbeelden in de leidraad zijn niet uitputtend en dienen als leidraad voor de uitleg en toepassing van wettelijke verplichtingen. DNB merkt op dat de leidraad momenteel in het Engels wordt vertaald en binnenkort beschikbaar zal zijn.

Meer
Download DNB geactualiseerde richtlijnen AML-wet en Sanctiewet 1977

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in de februari-editie van REGWATCH. Lees de volledige editie die de volgende rechtsgebieden bestrijkt:

  • Europese Unie
  • BelgiĆ«
  • Frankrijk
  • Duitsland
  • Hong Kong
  • Ierland
  • ItaliĆ«
  • Luxemburg
  • Zwitserland
  • Verenigd Koninkrijk