1. Home /
  2. Over ons /
  3. Nieuws /
  4. Reactie van de Nederlandse Vereniging...

Reactie van de Nederlandse Vereniging van Banken op de Implementatiewet Registratie

Op 18 mei 2020 publiceerde de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) haar reactie op de consultatie over de Implementatiewet Registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies.

18 jun 2020

Om te voorkomen dat criminelen zich achter juridische structuren verschuilen, is het essentieel om te beschikken over actuele informatie van de uiteindelijke begunstigde (UBO) van een trust. In hun rol als poortwachters moeten banken daarom volledige toegang hebben tot de informatie uit het UBO-register voor trusts.

Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) naar aanleiding van de consultatie over de Implementatiewet Registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies.

De NVB heeft eerder ook gepleit voor volledige toegang tot het UBO-register voor bedrijven. Opsporingsinstanties, maar ook banken in hun rol als poortwachter, kunnen die informatie vervolgens gebruiken om het witwassen van geld en fraude te bestrijden. In het huidige wetsvoorstel heeft de Nederlandse wetgever er echter voor gekozen om rapporterende instellingen, waaronder banken, slechts gedeeltelijk toegang te geven tot de informatie uit het register.

Gezien hun poortwachtersfunctie hebben de banken echter een bijzondere rol bij het voorkomen van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Om efficiënt te voldoen aan bijvoorbeeld de Sanctiewet en de toetsing van namen aan sanctielijsten is het noodzakelijk dat de banken ook toegang hebben tot gegevens over de geboorteplaats, het land en de dag in plaats van alleen de maand en het jaar.

Meer
Reactie van de Nederlandse Vereniging van Banken op de Implementatiewet Registratie

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd in de mei-editie van REGWATCH. Lees de volledige editie die de volgende rechtsgebieden bestrijkt:

  • Europese Unie
  • België
  • Frankrijk
  • Duitsland
  • Hong Kong
  • Ierland
  • Italië
  • Luxemburg
  • Zwitserland
  • Verenigd Koninkrijk